В распоряжении Службы финансовой разведки (СФР) находятся материалы о подозрительных сделках клиентов ABLV Bank на сумму более 900 млн. евро

Представители семьи убитого присяжного адвоката Мартыньша Бункуса еще 20 июля прошлого года сообщили, что в распоряжении М.Бункуса находились материалы, которые содержали информацию о возможном участии ABLV Bank в легализации преступно полученных денежных средств в значительном размере в течение длительного периода. В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении семьи, материалы, которые находились в распоряжении М.Бункуса о не менее 260 клиентов ABLV Bank на сумму более 900 млн. евро, доступны СФР.

Есть основание считать, что сделки, отраженные в этих материалах, были регулярными платежами значительного размера с наблюдаемыми признаками подозрительных сделок и сомнительной подлинностью документов сделок.

«Мартыньш Бункус был сильным оппонентом процесса самоликвидации ABLV Bank,

так как он считал, что самоликвидация позволит банку сохранить в тайне участие ABLV Bank и его клиентов в легализации преступно полученных средств в значительном масштабе.

Мы считаем, что убийство М.Бункуса могло бы быть связано с попытками устранить угрозы, которые для ABLV Bank и его отдельных клиентов могли создать информация, находящаяся в распоряжении М.Бункуса, и его активные действия при оппонировании плану самоликвидации ABLV Bank. А именно, мы считаем, что логична и обоснована версия, что

заказчики и организаторы убийства М.Бункуса должны искаться в ABLV Bank в контексте расследования возможного отмывания денег.

После убийства Мартыньша мы выполнили свою обязанность и предоставили правоохранительным органам всю возможную информацию, которая могла бы помочь в раскрытии убийства М.Бункуса, однако пока не наблюдаем никакой реакции. Возможно, проведенные во вторник процессуальные действия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией связаны именно с информацией, бывшей в распоряжении М.Бункуса и доступной для правоохранительных органов» – говорит Кристап Бункус, брат убитого М.Бункуса.

Статья: Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с «ABLV Banka». Читайте больше здесь.