После ареста имущества Эрнеста Берниса был поспешно изменен истинный выгодополучатель в ABLV Bank и в ряде других предприятий

Согласно публично доступной информации, по постановлению Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Главного управления уголовной полиции Государственной полиции от 2 февраля 2021 года о наложении ареста, на имущество – доли капитала Эрнеста Берниса, собственника обвиняемого в тяжких финансовых преступлениях ликвидируемого ABLV Bank, наложен арест.

Фонд констатировал, что в период с 24 февраля 2021 года по 10 марта 2021 года в срочном порядке в 46 предприятиях особо значимых для Эрнеста Берниса были перерегистрированы истинные выгодополучатели на членов семьи Эрнеста Берниса — его супругу и дочь. Таким образом, супруга Эрнеста Берниса — Ника Берне — в недавно проведенном Lursoft обобщении данных о женщинах, которые зарегистрированы в наибольшем количестве предприятий в качестве истинных выгодополучателей, заняла первое место в Латвии, убедительно опередив женщин семьи экс-премьера Латвии Андриса Шкеле[1] (которого называют одним из самых влиятельных олигархов в Латвии).

Такая поспешность и совокупность наблюдаемых действий создают впечатление, что в распоряжении УБЭП возможно есть информация, которая уже вскоре может создать существенную угрозу финансовому благополучию Эрнеста Берниса.

В похожих случаях смена истинного выгодополучателя обычно свидетельствует о попытке защитить имущество от потенциального ареста и/или конфискации. Вопрос о том, не пытается ли таким образом Эрнест Бернис сокрыть принадлежащие ему активы, далее уже будут оценивать правоохранительные органы.

 

Достойно вниманию предприятие — АО «Syzygy Capital», которое, ну уже ранее принадлежало Эрнесту Бернису. Именно через это акционерное общество Эрнест Бернис косвенно контролировал ряд принадлежащих ему предприятий. Такая структура права собственности позволила Эрнесту Бернису оградиться от потенциальных финансовых рисков, которые могли принести многие, под его надзором находящиеся, предприятия (например, ABLV Bank).

Полагаем, что АО «Syzygy Capital» считается особо важным этапом в обеспечении личных финансовых потоков Эрнеста Берниса. Наблюдается, что защита акций указанного предприятия от потенциальных арестов возможно производилась в спешке, но однако особо продуманно.

Акции не только перерегистрированы на супругу Эрнеста Берниса, но и заложены в пользу его самого. Коммерческий залог особо юридически структурирован, чтобы максимально защитить акционеров АО «Syzygy Capital», и, возможно, одновременно обеспечить непрерывность финансовых потоков Эрнеста Берниса.

Напоминаем, что в феврале 2018 года FinCEN сообщил, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и работники ABLV Bank укоренили отмывание денег как основу своей бизнес-практики.[2] Были высказаны подозрения о вовлечении ABLV Bank не только в легализацию преступно полученных денежных средств в крупном размере, но и в организацию связанных с этим схем. [3]

Представители фонда считают, что ликвидируемый ABLV Bank является одним из направлений расследования убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса. Фонд “Martins Bunkus Justice Foundation” будет продолжать следить за всеми процессами, которые затрагивают возможные направления расследования убийства Мартыньша Бункуса до тех пор, пока полиция не найдет виновных и не усадит их на скамью подсудимых.

[1] Lursoft. Обобщенные данные о крупнейших предприятиях, принадлежащих женщинам. 09.03.2021 Доступно на https://blog.lursoft.lv/2021/03/09/apkopoti-dati-par-lielakajiem-sievietem-piederosajiem-uznemumiem/

[2] “ABLV executives, shareholders, and employees have institutionalized money laundering as a pillar of the bank’s business practices.” DEPARTMENT OF THE TREASURY Financial Crimes Enforcement Network. Proposal of Special Measure against ABLV Bank, as a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern (12 февраля 2018 г.). Federal Register, vol. 83, No. 33 (16 февраля 2018 г.), p. 6987. Доступно здесь

[3]“ABLV management orchestrates, as well as permits the bank and its employees to engage in money laundering schemes.(…) The bank proactively pushes money laundering and regulatory circumvention schemes to its client base and ensures that fraudulent documentation produced to support financial schemes, some of which is produced by bank employees themselves, is of the highest quality.” Ibid., pp. 6987 – 6988.