Nodibinājums aicina FKTK izvērtēt ar likvidējamo ABLV Bank saistīto lobija pakalpojumu iegādi

Nodibinājums “Martins Bunkus Justice Foundation” vērsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) ar aicinājumu noskaidrot un izvērtēt, konkrēti kādiem ABLV Bank pašlikvidācijas mērķiem likvidējamā ABLV Bank iepērk ASV lobiju pakalpojumus, informē nodibinājuma vadītājs Kristaps Bunkus.

Patlaban nodibinājums vēlas izprast, kādiem nolūkiem likvidējamā ABLV Bank izmanto lobiju pakalpojumus interešu pārstāvniecībai ASV Valsts kasē un vai to rezultātā nevarētu tikt pārkāptas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma prasības.

“Jādomā, ļoti daudzi no mums ikdienā saskaras ar pastiprinātu un ne vienmēr līdz galam izprotamu komercbanku darbinieku interesi par veiktajiem darījumiem un naudas izcelsmi. Atcerēsimies, tās ir sekas faktam, ka viena komercbanka bija ļoti aizrāvusies ar augsta riska darījumiem.

Tādēļ mēs vēlamies būt pārliecināti, ka potenciāli “netīrā” nauda no likvidējamās ABLV Bank atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nonāks Valsts kasē, nevis atgriezīsies Latvijas un citu valstu finanšu sistēmās un pēc kāda laika radīs jaunus satricinājumus,” uzsver Kristaps Bunkus.

Kā liecina publiski pieejamais ASV lobiju pakalpojumu reģistrs, 2020. gadā likvidējamā ABLV Bank ir pirkusi lobija pakalpojumus interešu pārstāvniecībai ASV Valsts kasē aptuveni 250 000 ASV dolāru vērtībā. Bet ar bankas patiesā labuma guvēju Ernestu Berni saistīta kompānija “ASG Resolution Capital, AS” no 2019. gada jūnija līdz šim brīdim vienam no ietekmīgākajiem ASV lobija pakalpojumu sniedzējiem “Mercury Public Affairs, LLC” ir samaksājusi aptuveni 1,9 milj. ASV dolāru.

Kopā tie ir vairāk nekā divi (!!!) miljoni ASV dolāru, kas atbilstoši ASV lobija pakalpojumu reģistru informācijai, ir samaksāti par lobija pakalpojumiem saistībā ar ABLV Bank likvidāciju.

Kā lobija mērķis ir norādīts – interešu pārstāvība ASV Valsts kasē.

Tā kā FKTK pienākums ir nodrošināt ABLV Bank pašlikvidācijas procesa uzraudzību un kontroli, tostarp likvidatoru darbību un pakārtoti arī bankas pašlikvidācijas izmaksas, tad jautājumi tiek uzdoti tieši šai institūcijai. Proti, kādus konkrēti lobija pakalpojumus ir saņēmušas ar Ernestu Berni saistītās kompānijas? Kādēļ par likvidējamās ABLV Bank kontekstā iepirktajiem lobija pakalpojumiem norēķinās cita sabiedrība – “ASG Resolution Capital, AS”? Kāda ir pakalpojumu apmaksai novirzīto līdzekļu izcelsme? u.c.

Ņemot vērā ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla departamenta (FinCEN) izteiktās apsūdzības par likvidējamās ABLV Bank veiktajām darbībām un to izraisītās sekas, nodibinājums “Martins Bunkus Justice Foundation” aicina FKTK veikt padziļinātu iepriekš minēto faktu un apstākļu pārbaudi.

It īpaši tādēļ, ka izmantojot ASV lobija pakalpojumus, likvidējamās ABLV Bank īpašnieki, iespējams, cenšas atrast veidu, kā apiet kreditoru prasījumu segšanas metodoloģijas prasības. Tas ļautu likvidējamai bankai samazināt par potenciāli noziedzīgiem līdzekļiem atzīstamo naudas daļu, kas pēc likuma būtu iemaksājama Valsts kasē.

Uzskatāms, ka likvidējamā ABLV Bank gatavojas jau drīzumā veikt noslēdzošās (un pieņemams, ka arī augstākā riska) kreditoru prasījumu segšanas izmaksas, kas ABLV Bank pietuvinātu likvidācijas noslēgumam. Tādēļ

šis ir izšķirošs brīdis, vai par “netīru” uzskatāmā nauda nonāks Valsts kasē vai notiks, iespējams, noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu nopludināšana citās, potenciāli, ar bankas īpašniekiem saistītās finanšu darījumu shēmās.

Kristaps Bunkus nešaubās, ka slepkavības pasūtītāji Mārtiņā varēja redzēt šķērsli savu interešu īstenošanā. Nodibinājuma pārstāvji uzskata, ka likvidējamā ABLV Bank ir viens no zvērināta advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanas virzieniem, tādēļ līdz tās atklāšanai turpinās rūpīgi sekot bankas likvidācijas procesa gaitai. Lai nepieļautu netaisnības uzvaru, nodibinājums “Martins Bunkus Justice Foundation” turpinās seko līdzi visiem procesiem, kas skar iespējamos Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanas virzienus, tik ilgi, kamēr policija neatradīs vainīgos un nenosēdinās tos uz tiesas sola.

ASV lobija pakalpojumu reģistra informācija pieejama šeit.