“Pandoras dokumentos” atklājas Latvijas uzņēmuma Vincit Advisory loma

Starptautiska izmeklējošo pētnieku organizācija OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) ziņo, ka šonedēļ publicētajos “Pandoras dokumentos”, kurus Starptautiskais izmeklējošo žurnālistu konsorcijs ieguvis no apjomīgas ārzonu pakalpojumu sniedzēju datu noplūdes, nozīmīgu lomu spēlē arī Latvijas uzņēmums – Vincit Advisory, kura ciešā saikne ar ABLV Bank ir rodama gan īpašumtiesību struktūrā, gan vadībā.

Sīkāk par Vincit Advisory saikni ar ABLV Bank var lasīt šeit.

Pētījums atklāj, ka Vincit Advisory ir slēdzis līgumus ar dažādiem ārzonu uzņēmumiem, lai tiem palīdzētu atgūt ABLV Bank “iestrēgušos” naudas līdzekļus.

OCCRP ziņo, ka Vincit Advisory šādus līgumus slēdzis ar vismaz 42 ABLV Bank klientiem, no kuriem liela daļa uzskatāmi par saistītiem ar Krievijas politisko eliti.

Ir pamats pieņemt, ka citkārt šo īpaši izraudzīto ABLV Bank klientu naudas līdzekļi, visdrīzāk, tiktu arestēti un, iespējams, arī konfiscēti.

Tā, piemēram, Vincit Advisory slēdzis līgumus ar Bahamu salās reģistrētiem ārzonas uzņēmumiem SISI Inc. un SFOC Inc., kas piederēja vadošiem Krievijas kosmosa programmas darbiniekiem, bet citā gadījumā Vincit Advisory sadarbojies ar Nortoholme Investment Ltd. un Elmex Holdings S.A, kas piederēja Krievijas parlamenta deputātam Sergejam Vainšteinam un viņa ģimenes locekļiem. Pilns OCCRP ziņojums par Vincit Advisory un Latvijas lomu “Pandoras dokumentos” atrodams šeit, kur arī sīkāk ir aprakstīta dažādu ārzonas uzņēmumu darbība un saistība ar Krievijas varas eliti:

A Latvian Bank’s Last Sweetheart Deal for Kremlin-Linked Clients: spied šeit.

“Satraucošs ir publikācijā minētais, ka arī pēc ABLV Bank pašlikvidācijas ir izveidotas shēmas, kas ļauj tās klientiem mēģināt atgūt līdzekļus ar pašas bankas bijušo darbinieku palīdzību.

2018.gadā klajā nākot FinCEN ziņojumam par atklātajām ABLV Bank darbībām – Latvija saskārās ar lielāko finanšu sektora krīzi. Jācer, ka FKTK un Latvijas tiesībsargājošās institūcijas veltīs pietiekamu uzmanību “Pandoras dokumentu” atklājumiem, lai īstenotais finanšu sektora kapitālais remonts nebūtu bijis veltīgs,” saka Kristaps Bunkus, nodibinājuma “Martins Bunkus Justice Foundation” valdes loceklis.