Pēc Ernesta Berņa mantas aresta steigšus mainīts patiesais labuma guvējs ABLV Bankā un virknē citu uzņēmumu

Atbilstoši publiski pieejamai informācijai ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) 2021. gada 2. februāra lēmumu par aresta uzlikšanu mantai ir piemērots arests smagos finanšu noziegumos apsūdzētās likvidējamās ABLV Bankas īpašnieka Ernesta Berņa mantai – kapitāldaļām.

Nodibinājums ir konstatējis, ka laika periodā no 2021. gada 24. februāra līdz 2021. gada 10. martam steidzamības kārtā ir veikta 46 Ernestam Bernim būtisko uzņēmumu patieso labu guvēju pārreģistrācija uz Ernesta Berņa ģimenes locekļiem – dzīvesbiedri un meitu. Tādejādi Ernesta Berņa dzīvesbiedre – Nika Berne, svaigi veiktajā Lursoft datu apkopojamā par sievietēm, kuras visvairāk uzņēmumos reģistrētas kā patiesās labuma guvējas, ir ierindojusies pirmajā vietā Latvijā, pārliecinoši apsteidzot Latvijas ekspremjera Andra Šķēles ģimenes sievietes.[1]

Šāda steiga un novēroto darbību kopums rada priekšstatu, ka ENAP rīcībā varētu būt tāda informācija, kas jau drīzumā varētu būtiski apdraudēt Ernesta Berņa finanšu labklājību.

Līdzīgos gadījumos patiesā labuma guvēja nomaiņa liecina par mēģinājumu pasargāt mantu no tās potenciālā aresta un/vai konfiskācijas. To, vai ar augstāk minētām metodēm Ernests Bernis necenšas nobēdzināt sev piederošos aktīvus, tālāk ir jāvērtē tiesībsargājošajām institūcijām.

Uzmanība jāpievērš Ernestam Bernim iepriekš piederošajam uzņēmumam – Syzygy Capital, AS. Tieši ar šo akciju sabiedrību Ernests Bernis pastarpināti kontrolēja vairākus sev piederošos uzņēmumus. Šāda īpašumtiesību struktūra ļāva Ernestam Bernim norobežoties no potenciālajiem finanšu riskiem, ko tam varētu sagādāt daudzi tā pārraudzībā esošie uzņēmumi (piemēram, ABLV Banka).

Syzygy Capital, AS uzskatāma par vitāli nozīmīgu posmu Ernesta Berņa personīgās finanšu plūsmas nodrošināšanā. Uzskatāms, ka minētā uzņēmuma akciju pasargāšana no potenciālajiem arestiem ir veikta steigšus, taču īpaši pārdomāti.

Akcijas ir ne tikai pārreģistrētas uz Ernesta Berņa dzīvesbiedri, bet arī ieķīlātas par labu viņam pašam. Komercķīla ir īpaši juridiski strukturēta, lai maksimāli pasargātu Syzygy Capital, AS akcionārus un, iespējams, vienlaikus nodrošinātu Ernesta Berņa finanšu plūsmas nepārtrauktību.

Atgādinām, ka 2018.gada februārī FinCEN paziņoja, ka ir pamats ticēt, ka ABLV Bankas vadītāji, akcionāri un darbinieki ir institucionalizējuši naudas atmazgāšanu kā sava biznesa prakses pīlāru[2]. Tika izteiktas aizdomas par ABLV Bankas iesaisti ne tikai noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanā ievērojamā apmērā, bet arī ar to saistīto shēmu organizēšanā.[3]

Nodibinājuma pārstāvji uzskata, ka likvidējamā ABLV Bank ir viens no zvērināta advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanas virzieniem. Līdz tās atklāšanai nodibinājums “Martins Bunkus Justice Foundation” turpinās sekot līdzi visiem procesiem, kas skar iespējamos Mārtiņa Bunkus slepkavības izmeklēšanas virzienus, tik ilgi, kamēr policija neatradīs vainīgos un nenosēdinās tos uz tiesas sola.

[1] Lursoft. Apkopoti dati par lielākajiem sievietēm piederošajiem uzņēmumiem. 09.03.2021. Pieejams: https://blog.lursoft.lv/2021/03/09/apkopoti-dati-par-lielakajiem-sievietem-piederosajiem-uznemumiem/

[2] “ABLV executives, shareholders, and employees have institutionalized money laundering as a pillar of the bank’s business practices.” DEPARTMENT OF THE TREASURY Financial Crimes Enforcement Network. Proposal of Special Measure against ABLV Bank, as a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern (February 12, 2018). Federal Register, vol. 83, No. 33 (February 16, 2018), p. 6987. Pieejams šeit.

[3]“ABLV management orchestrates, and permits the bank and its employees to engage in, money laundering schemes.(..) The bank proactively pushes money laundering and regulatory circumvention schemes to its client base and ensures that fraudulent documentation produced to support financial schemes, some of which is produced by bank employees themselves, is of the highest quality.” Ibid., p. 6987 – 6988.